 |
|
|
|
|
||
 |
 |
|
|
«بسمه
تعالي» اساسنامه
شركت
توسعه و
عمران
شهرستان
ميانه (سهامي
عام) ماده
1: تشكيل
شركت با
رعايت
مقررات
اساسنامه
،شركت
توسعه
عمران
شهرستان
ميانه (سهامي
عام) كه در
اين
اساسنامه
اختصاراً
شركت
ناميده
خواهد شد،
به منظور
اجراي
هدفهاي
مندرج در
اين
اساسنامه
تشكيل ميشود
و بر اساس
موازين
حاكم بر
شركتهاي
تجاري
اداره
خواهد شد. ماده
2: نام شركت نام
شركت
عبارت است
از توسعه و
عمران
شهرستان
ميانه (سهامي
عام) ماده
3: هدف از
تأسيس
شركت هدف
از تأسيس
شركت
عبارت است
از فعاليت
در زمينههاي
كشاورزي و
صنايع
تبديلي
وابسته به
آن و ايجاد
و بهره
برداري
صنايع
فولاد :صنايع
فلزي،
قطعات
خودرو
،صنايع
پتروشيمي
،مشاركت،
خريد ،فروش
،صادرارت
و واردات ،
همچنين
جذب هر
گونه
سرمايه،
تسهيلات
مالي،
اعتباري
بانكي و
غيربانكي
بسوي
فعاليتهاي
مذكور و
هرگونه
عمليات
مجاز
بازرگاني
و توليدي
بمنظور
پيشرفت
امور شركت. ماده
4: موضوع و
حدود
فعاليت
شركت : 1-
ايجاد و
تأسيس
كارخانجات
صنايع
تبديلي
كشاورزي
،صنايع
فلزي و
فولادسازي
قطعات
خودرو و
پتروشيمي
و صنايع
وابسته و
بهره
برداري و
توسعه
آنها و تمام
فعاليتهاي
توليدي
،بازرگاني،خدماتي
مجاز بر طبق
قوانين
جاري كشور ماده
5: مدت شركت شركت
براي مدت
نامحدود
تشكيل ميگردد. ماده
6: مركز اصلي
شركت و
شعبههاي
آن : مركز
اصلي شركت
در شهرستان
ميانه در
محلي
خواهد بود
كه هيئت
مديره
تعيين
خواهد كرد. هيئت
مديره
شركت ميتواند،
در هر موقع،
در داخل يا
خارج از
كشور، شعبهها
يا
نمايندگيهائي
داير يا
منحل
نمايد. تغيير
مركز اصلي
شركت با
پيشنهاد
هيئت
مديره و
تصويب
مجمع
عمومي فوق
العاده
خواهد بود. ماده
7: تابعيت
شركت : شركت
داراي
تابعيت
ايراني ميباشد. بخش
دوّم:
سرمايه
وسهام
شركت ماده
8: سرمايه
شركت: سرمايه
شركت شامل
10.150.000 سهم هزار
ريالي با
نام عادي
كلاً به
مبلغ 10.150.000.000ريال ميباشد. ماده
9: اوراق
سهام : اوراق
سهام شركت،
چاپي،
متحدالشكل
وداراي
شماره
ترتيب
خواهد بود.
اوراق فوق
بايد به
امضاء
لااقل دو
نفر از
مديران كه
هيئت
مديره به
اين منظور
انتخاب ميكند
برسد و به
مُهر شركت
ممهور گردد. شركت
ميتواند
اوراق
سهامي كه
هر يك
نماينده
چندسهم
باشد منتشر
نمايد. ماده
10: گواهينامة
موقت سهام: مادام
كه اوراق
سهام صادر
نشده است،
شركت به
صاحبان
سهام
گواهينامة
موقت سهم
ميدهد كه
معرف
تعداد سهام
و نوع سهام
و مبلغ
پرداخت
شده آن ميباشد.
اين
گواهينامه
در حكم سهم(عادي
با نام) است. ماده
11: نحوه
انتقال
سهام با
نام : انتقال
سهام با
نام در
دفتر ثبت
سهام شركت
به ثبت
ميرسد.
انتقال
دهنده يا
وكيل يا
نماينده
قانوني او
بايد
انتقال را
در دفتر
مزبور
امضاء
نمايد
مادام كه
انتقال در
دفتر مزبور
ثبت نشده
و به امضاي
انتقال
دهنده
ياوكيل يا
نماينده
قانوني
اونرسيدهباشد
،شركت
،صاحب
اوّلي سهم
را به
عنوان
مالك سهم
خواهد
شناخت.
تملك هر يك
از سهام
اين شركت
الزاماً
متضمن
قبولي اين
اساسنامه (و
اصلاحات
آتي) و
تصميمات
مجامع
عمومي
سهامداران
خواهد بود. تبصره:
سهامداران
شركت ميتوانند،
طبق
شرايطي كه
به تصويب
هيئت
مديره
خواهد
رسيد، براي
فروش سهام
خود به
شركت
وكالت و
اختيار
بدهند. ماده
12: طريقه
تبديل
سهام : تبديل
سهام بي
نام به
سهام با
نام و يا
بالعكس
بايد طبق
مقررات
قانون
تجارت
صورت
پذيرد. ماده
13: غيرقابل
تقسيم
بودن سهام
: سهام
شركت
غيرقابل
تقسيم است
و در
صورتيكه
به هر
دليلي
سهام
بصورت
مشاع
متعلق به
چند
نفرباشد،فقطيكيازمالكان
مشاع
هرسهمميتواندبهنمايندگيمالكان
مشاعبهشركتمعرفيشود. ماده
14: مسئوليت
صاحبان
سهام : مسئوليت
صاحبان
سهام
محدود به
مبلغ اسمي
سهام آنان
است. ماده
15: كاهش يا
افزايش
سرمايه
شركت هرگونه
كاهش يا
افزايش در
سرمايه
شركت با
رعايت
مقررات
قانون
تجارت
صورت
خواهد گرفت. ماده
16: حق تقدم
در خريد
سهام جديد در
مواقع
افزايش
سرمايه
،صاحبان
سهام شركت
به نسبت
سهامي كه
مالكند، در
خريد سهام
جديد حق
تقدم
دارند و اين
حق قابل
نقل و
انتقال
است. مهلتي
كه طي آن
سهامداران
ميتوانند
حق تقدم
مذكور را
اعمال
كنند كمتر
از شصت(60)
روز از
تاريخ
اعلام
پذيره
نويسي
نخواهد بود. ماده
17: اضافه
ارزش سهام
مجمع
عمومي فوق
العاده به
پيشنهاد
هيئت
مديره ميتواند
مقرر دارد
كه ،براي
افزايش
سرمايه،
سهام
جديدي با
اضافه
ارزش يعني
با بيش از
ارزش اسمي
آنها بفروش
برسد. عوايد
حاصل از
اضافه
ارزش سهام
را ميتوان
به حساب
اندوخته
منتقل
ساخت تا
بين
صاحبان
سهام سابق
تقسيم شود
يا در ازاي
آن سهام
جديد به
صاحبان
سهام سابق
داده شود. ماده
18: مقررات
راجع به
تشكيل و
دعوت
مجامع مجمع
عمومي
شركت از
اجتماع
صاحبان
سهام
تشكيل ميشود.
مجمع
عمومي
شركت ممكن
است عادي
يا فوق
العاده
باشد. مجمع
عمومي
عادي بطور
سالانه يا
بصورت فوق
العاده
تشكيل
خواهد شد. مجمع
عمومي
عادي
سالانه و
مجمع
عمومي فوق
العاده
صاحبان
سهام را
هيئت
مديره
دعوت ميكند.
هيئت
مديره و
همچنين
بازرس يا
بازرسان
شركت ميتوانند،
در مواقع
مقتضي،
مجمع
عمومي
عادي را
بطور فوق
العاده
دعوت
نمايند.
علاوه بر
اين،
سهامداراني
كه لااقل
يك پنجم
سهام شركت
را مالك
باشند حق
دارند
كتباً دعوت
صاحبان
سهام را
براي
تشكيل
مجمع
عمومي از
هيئت
مديره
درخواست
نمايند و
هيئت
مديره
بايد، ظرف
مدت بيست
(20) روز از
تاريخ
وصول
تقاضانامه،
مجمع مورد
درخواست
را، با
رعايت
تشريفات
مقرر دعوت
كند. در
غيراينصورت
،درخواست
كنندگان
ميتوانند
دعوت مجمع
را از بازرس
يا بازرسان
شركت
درخواست
نمايند و
بازرس
مكلف
خواهد بود
كه
بارعايت
تشريفات
مقرره،
مجمع مورد
تقاضا را
ظرف مدت
ده (10) روز
دعوت
نمايد، و
گرنه
صاحبان
سهام حق
خواهند
داشت
مستقيماً
به دعوت
مجمع
اقدام
كنند، به
شرط آنكه
كلية
تشريفات
راجع به
دعوت مجمع
را رعايت
نموده و در
آگهي دعوت،
به عدم
اجابت
درخواست
خود توسط
هيئت
مديره يا
بازرس يا
بازرسان
مبني بر
دعوت مجمع
مورد تقاضا
،تصريح
نمايند. در
كلية اين
موارد
دستورجلسه
منحصراً
موضوع يا
موضوعاتي
خواهد بود
كه
درتقاضانامه
ذكر شده
است. ماده
19: شرايط
لازم براي
داشتن حق
حضور و رأي
در مجامع
عمومي صاحبان
سهام يا
نمايندگان
آنان ميتوانند
در كلية
مجامع
عمومي (عادي
و فوق
العاده)
حاضر شوند و
هر صاحب
سهم، براي
هر سهم، حق
يك رأي را
با رعايت
مواد 35 و 36 و 37 و 38
قانون
تجارت
خواهد داشت. ماده
20: در
كليه
موارد،
دعوت
صاحبان
سهام براي
تشكيل
مجامع
عمومي، از
طريق نشر
آگهي در
روزنامه /
روزنامههاي
كثيرالانتشاري
كه
آگهيهاي
شركت در آن
نشر ميگردد،
بعمل
خواهد آمد.
تاريخ و
ساعت و
نشاني
كامل محل
انعقاد
،دستور
جلسه
وترتيب
دريافت
ورقه ورود
به مجمع
در هر آگهي
ذكر خواهد
شد. در
صورت عدم
حصول
حدنصاب
لازم براي
تشكيل
اوليه
جلسه،
مراتب
مجدداً به
ترتيب
مذكور در
فوق با قيد
علت عدم
تشكيل
جلسه قبلي
آگهي ميشود. ماده
21: محل
انعقاد
مجامع
عمومي : مجامع
عمومي
،اعم از
عادي يا
فوق
العاده
،در مركز
اصلي شركت
يا در هر
محلي كه
در آگهي
دعوت
صاحبان
سهام
تعيين ميشود
منعقد
خواهد شد. ماده
22: دستور جلسه
هرگاه
مجمع
عمومي به
وسيلة
هيئت
مديره
دعوت شده
باشد،
دستور جلسه
را هيئت
مديره
تعيين ميكند
و هرگاه
مجمع به
وسيلة
بازرس يا
سهامداران
دعوت شده
باشد
،بازرس يا
سهامداران
مزبور
دستور جلسه
را تعيين
مينمايند.
دستور جلسه
بايد به
طور خلاصه
در آگهي
دعوت ذكر
گردد. ماده
23: فاصله بين
دعوت و
انعقاد
مجامع
عمومي : فاصله
بين دعوت
و انعقاد هر
يك از
جلسات
مجامع
عمومي
عادي و
مجامع
عمومي فوق
العاده
حداقل ده
(10) روز و
حداكثر چهل
(40) روز
خواهدبود. ماده
24: وكالت
نمايندگي صاحبان
سهامي كه
طبق مواد
اساسنامه
حاضر، بر
حسب مورد،
در مجامع
عمومي
عادي يا
فوق
العاده حق
رأي دارند
ميتوانند،
جهت دادن
رأي، وكيل
يا نمايندة
انتخاب
كنند، در
كليه
مجامع
عمومي
،حضور وكيل
يا قائم
مقام
قانوني
صاحبان
سهام و
همچنين
حضور
نمايندة
يا
نمايندگان
اشخاص
حقوقي به
منزله
حضور خود
صاحب سهم
است. وكالتنامهها
يا اسناد
نمايندگي
بايد لااقل
سه روز قبل
از انعقاد
مجامع
عمومي
عادي يا
فوق
العاده به
مركز اصلي
شركت
تسليم
گردد. هيئت
مديره ميتواند
اين مهلت
سه (3) روزه
را تقليل
دهد. ماده
25: هيئت
رئيسه
مجمع
عمومي مجامع
توسط هيئت
رئيسهاي
مركب از يك
رئيس و دو
ناظر و يك
منشي
اداره ميشود.
رياست
مجمع با
رئيس و در
غياب او با
نائب رئيس
هيئت
مديره و در
غياب آنان
در مواقعي
كه انتخاب
يا عزل
بعضي از
مديران يا
كلية آنها
در دستور
جلسه مجمع
باشد، يا هر
گاه مجمع
به
درخواست
سهامداران
تشكيل شده
باشد، رئيس
مجمع از
بين
سهامداران
در جلسه با
اكثريت
نسبي آراء
حاضر
انتخاب
خواهد شد. در
هر يك از
مجامع،
دونفر از
سهامداران،
از طرف
مجمع به
اكثريت
آراء،
بعنوان
نظار جلسه
انتخاب ميشوند
كه در اخذ
رأي نظارت
خواهند
نمود.
همچنين
مجمع
عمومي با
اكثريت
آراء يك
منشي را،
از بين
صاحبان
سهام يا از
خارج، با
اكثريت
نسبي
تعيين مينمايد
كه
مذاكرات
جلسه را
يادداشت
خواهد كرد. ماده
26: حضور در
مجامع
عمومي و
ورقه حضور
و غياب : قبل
از تشكيل
هر يك از
مجامع
عمومي، هر
صاحب سهمي
كه مايل
به حضور در
مجمع
عمومي
باشد،
بارعايت
مقررات
اين
اساسنامه
بايد حداقل
48ساعت قبل
از تشكيل
جلسه، با
ارائه
ورقه سهم
يا
گواهينامه
موقت سهم
متعلق به
خود يا سند
ديگري كه
به تشخيص
هيئت
مديره
حاكي از
تعلق سهم
به وي
باشد،
شخصاً به
شركت
مراجعه و
ورقه
ورودبه
جلسه
رادريافتكردهباشد.فقط
سهامداراني
حق ورود به
مجمع را
دارند كه
ورقه
ورودي
دريافت
كردهباشند. ماده
27: اخذ رأي اخذ
رأي به
طور علني
به عمل ميآيد،
مگر اينكه
مجمع
عمومي،
اعم از
عادي و فوق
العاده با
توجه به
حد نصاب
لازم براي
رأي گيري
مربوط به
هر مجمع،
مقرر دارد
كه اخذ رأي
بطور مخفي
صورت گيرد. ماده
28: تمديد
جلسات : هرگاه
در مجمع
عمومي،
تمام
موضوعات
مندرج در
دستور مجمع
مورد تصميمگيري
واقع
نگردد،
هيئت
رئيسه
مجمع با
تصويب
مجمع، ميتواند
اعلام
تنفس
نمايد و
تاريخ
جلسه بعد
را كه
نبايد
حداكثر
ديرتراز دو(2)
هفته باشد
تعيين كند. تمديد
جلسه
محتاج به
دعوت و
آگهي مجدد
نيست و در
جلسات
بعد، مجمع
با همان
حدنصاب
جلسه قبل
رسميت
خواهد داشت. ماده
29: صورت
جلسات از
مذاكرات و
تصميمات
مجامع
عمومي اعم
از عادي و
فوق
العاده
صورتجلسهاي
توسط منشي
نوشته ميشود
كه بايد به
امضاي
هيئت
رئيسه
مجمع برسد.
يك نسخه
از
صورتجلسه
در مركز
شركت
نگهداري
خواهد شد. صورت
جلسات در
دفتر جلسات
پس از اخذ
امضاءهاي
لازم
،توسط
دبير جلسه
مكتوب و
مديرعامل
آن را
تأييد و
امضاء مينمايد. ماده
30: اثر
تصميمات مجامع
عمومي،
اعم از
عادي و فوق
العاده كه
طبق
مقررات
قانون و
اساسنامه
حاضر تشكيل
ميگردد
نماينده
عموم
سهامداراناستوتصميماتآنان
برايهمه
صاحبان
سهام،حتي
غايبان
ومخالفان
وممتنعان،الزامآورولازمالاجرااست. ماده
31: مجمع
عمومي
عادي مجمع
عمومي
عادي
سالانه
شركت بايد
لااقل
سالي يك
بار ،ظرف
مدت چهار(4)
ماه از
تاريخ
انقضاي
سال مالي
قبل شركت
،منعقد
گردد. در
صورت
خودداري
هيئت
مديره از
دعوت اين
مجمع ظرف
مدت مزبور
،بازرس يا
بازرسان
شركت بايد
اقدام به
دعوت مجمع
بنمايد و
مجمع
عمومي
عادي شركت،
در هر موقع
ديگر، بطور
فوق
العاده ميتواند
دعوت شود. ماده
32: حد نصاب
مجمع
عمومي
عادي در
مجمع
عمومي
عادي،
حضور
دارندگان
لااقل بيش
از نصف
سهامي كه
حق رأي
دارند يا
نمايندگان
آنان براي
رسميت
،ضروري
است.اگر در
اولين
دعوت حد
نصاب
مذكور حاصل
نشود، مجمع
براي بار
دوّم دعوت
خواهد شد و
با حضور هر
عده از
صاحبان
سهامي كه
حق رأي
دارند
رسميت
خواهد يافت
واخذ تصميم
خواهد
نمود، به
شرط آنكه
در دعوت
دوّمنتيجه
دعوت اوّلقيد
شده باشد. ماده
33: اكثريت در
مجمع
عمومي
عادي براي
اخذ رأي در
مجمع
عمومي
عادي،
تصميمات
همواره با
اكثريت
بيش از نصف
آراء
صاحبان
سهام حاضر(نصف
بعلاوه يك)
در جلسه
معتبر است،
مگر در مورد
انتخاب
مديران و
بازرسان
كه اكثريت
نسبي كافي
خواهد بود. ماده
34: وظايف
مجمع
عمومي
عادي وظايف
مجمع
عمومي
عادي به
شرح زير
است : 1ـ
استماع
گزارش
هيئت
مديره
راجع به
امور شركت
و گزارش
بازرس
راجع به
عمليات و
وضعيت
شركت و
ترازنامه
و حساب سود
و زيان 2ـ
رسيدگي به
ترازنامه
و حساب سود
و زيان
دوره
عملكرد يا
سال مالي
و اتخاذ
تصميم
نسبت به
آنها 3ـ
تصويب
سودي كه
بايد تقسيم
شود و
همچنين
تعيين
موقع و محل
ونحوه
پرداخت آن
بر اساس
پيشنهاد
هيئت
مديره 4ـ
انتخاب،
تعويض،
عزل يا
تجديد
انتخاب
مديران و
بازرسان
اصلي و علي
البدل و
تعيين حق
و حضور و
پاداش
اعضاي
هيئت
مديره و
همچنين
تعيين حق
الزحمه
بازرسان
اصلي و علي
البدل 5ـ
تعيين
روزنامه /
روزنامههاي
كثيرالانتشار
ي كه
آگهيهاي
مربوط به
شركت در آن
منتشر ميگردد. 6ـ
اتخاذ
تصميم
نسبت به
هر موضوع
ديگري كه
جزء دستور
جلسه بوده
و بموجب
اين
اساسنامه
در صلاحيت
مجمع
عمومي فوق
العاده
نباشد. تبصره:
تصويب
ترازنامه
و حسابها
بايد پس از
استماع
گزارش
بازرس يا
بازرسان
اصلي يا،
بر حسب
مورد
،بازرس
علي البدل
به عمل
آيد، و گرنه
باطل است
و از درجه
اعتبار
ساقط
خواهد بود. ماده
35: مجمع
عمومي فوق
العاده - حد
نصاب مجمع
عمومي فوق
العاده با
حضور
دارندگان
بيش از نصف
سهامي كه
حق راي
داشته
باشند،
وكلا و يا
نمايندگان
آنان
رسميت
خواهد يافت.
اگر در
اولين
دعوت حد
نصاب
مذكور حاصل
نشود، مجمع
براي بار
دوّم دعوت
ميشود و با
حضور
بالاصاله
يا
بالوكاله
دارندگان
بيش از يك
سوم سهامي
كه حق رأي
دارند
رسميت
خواهد يافت. ماده
36: اكثريت در
مجمع
عمومي فوق
العاده تصميماتمجمععموميفوقالعادهبااكثريت
آراء
دارندگان
لااقل دو
سوم كل
سهام حاضر
در جلسه
معتبر
خواهد بود. ماده
37: اختيارات
مجمع
عمومي فوق
العاده هرگونه
تغيير در
اين
اساسنامه
در سرمايه
شركت، يا
انحلال
شركت
منحصراً در
صلاحيت
مجمع
عمومي فوق
العاده
است. تبصره:
در
موارديكه
تصميمات
مجمع
عمومي اعم
از عادي يا
فوق
العاده
متضمن يكي
از موارد
ذيل باشد،
يك نسخه
از صورت
جلسه مجمع
و مدارك
مربوط به
مرجع ثبت
شركتها جهت
ثبت و
انتشار
آگهي رسمي
ارسال ميگردد. انتخاب
يا تغيير
مديران،
انتخاب
بازرس،
تصويب
ترازنامه
سود وزيان
،افزايش
ياكاهش
سرمايه،
هرنوع
تغيير در
مواد
اساسنامه،
انحلال
شركت و
نحوة
تصفيه آن. ماده
38: عده اعضاي
هيئت
مديره شركت
بوسيلة
هيئت
مديرهاي
مركب از
هفت عضو كه
به وسيلة
مجمع
عمومي و از
بين
صاحبان
سهام حاضر
در جلسه
مجمع
انتخاب ميشوند
اداره
خواهد شد. علاوه
بر اعضاي
اصلي هيئت
مديره،دو(2)
نفر بعنوان
عضو علي
البدل
هيئت
مديرهبه
ترتيب
مذكور در
فوق
انتخاب
خواهند
شدكه در
صورت فوت،
استعفا،غيبت
مداوم،
معذوريت و
يا ممنوعيت
قانوني كه
مانع از
انجام
وظيفه هر
يك از
اعضاء اصلي
ميگردد،
يكي از
اعضاء علي
البدل به
ترتيب
اولويت از
لحاظ
تعداد آراء
براي بقيه
مدت،
جانشين
عضو مذكور
در هيئت
مديره
باشد. در
صورتيكه
تعداد
اعضاء علي
البدل
براي تصدي
محلهاي
خالي در
هيئت
مديره
كافي
نباشد
مديران
باقيمانده
بايد در
اسرع وقت
مجمع
عمومي
عادي شركت
را براي
تكميل
اعضاء هيئت
مديره
دعوت
نمايند.
هرگاه
هيئت
مديره،
حسب مورد
از دعوت
مجمع
عمومي
عادي براي
انتخاب
مديري كه
سمت او
بلاتصدي
مانده
خودداري
كند هر
ذينفع حق
دارد از
بازرس
شركت
بخواهد كه
به دعوت
مجمع
عمومي
عادي براي
تكميل عده
مديران با
رعايت
مقررات
لازم
اقدام
نمايند و
بازرس
مكلف به
انجام
چنين
درخواستي
ميباشد. ماده
39: مدت
انتصاب
مديران مدت
انتصاب
مديران دو
سال از
تاريخ
انتخاب
است و
تازماني
كه هيئت
مديره
جديد
انتخاب
نشده،
مديران
سابق
كماكان
مسئول
امور شركت
و ادامه
اداره
امور آن
خواهند بود. تبصره:
انتخاب
مجدد
مديران
شركت براي
دورههاي
بعدي هيئت
مديره بلا
مانع است. ماده
40: سهام
وثيقه هر
يك از
مديران
بايد، در
تمام مدت
مأموريت
خود، لااقل
پنج هزار
سهم از
سهام شركت
را دارا
باشد و
عيناً در
وثيقه
شركت
بگذارد.
سهام
مذكور براي
تضمين
خسارتي
است كه
ممكن است
از تقصيرات
مديران
،منفرداً
يا مشتركاً
،به شركت
وارد شود.
سهام
مذكور قابل
انتقال
نيست و
مادام كه
مديري
مفاصا حساب
دوره تصدي
خود در شركت
را دريافت
نداشته
باشد، در
صندوق
شركت
بعنوان
وثيقه
نگهداري
خواهد شد.
وثيقه
بودن سهام
مزبور در
نزد شركت
مانع
استفاده
صاحبان
آنان از حق
رأي در
مجامع
عمومي و
دريافت
سود نخواهد
بود. در
صورتيكه
يكي از
اعضاء هيئت
مديره، در
هنگام
انتخاب،
مالك
تعداد سهام
لازم
بعنوان
وثيقه
نباشد ،ظرف
مدت يك
ماه
بايستي آن
تعداد سهام
لازم را
تهيه و به
صندوق
شركت
بسپارد و
گرنه
مستعفي
محسوب
خواهد شد. در
صورتيكه
شخص حقوقي
عضو هيأت
مديره
باشد
نمايندة
او نيز بايد
به همين
تعداد سهام
وثيقه در
مدت
انتخاب
خود داشته
باشد. ماده
41: رئيس و
نائب رئيس
و منشي
هيئت
مديره هيئت
مديره در
اولين
جلسه خود
از بين
خود، يك
رئيس و يك
نائب رئيس
براي هيئت
مديره
تعيين ميكند.
مدت رياست
رئيس و
نيابت
نائب رئيس
بيش از مدت
عضويت
آنان در
هيئت
مديره
نخواهد بود.
ضمناً هيئت
مديره،
ازبين خود
يا از خارج،
يك نفر را
هم به سمت
دبير هيئت
مديره
معين
خواهد نمود.
رئيس و
نائب رئيس
و منشي
قابل عزل
و تجديد
انتخاب
خواهند بود.
در صورت
غيبت رئيس
،نائب
رئيس
وظايف
اورا انجام
خواهد داد.
در صورت
غيبت رئيس
و نائب
رئيس در
جلسه هيئت
مديره،
اعضاي
هيئت
مديره يك
نفر از
اعضاي
حاضر در
جلسه را
تعيين مينمايندد
تا وظايف
رئيس جلسه
را انجام
دهد. تبصره
: اشخاص
حقوقي را
ميتوان
به سمت
مديريت
شركت
انتخاب
نمود. در
اينصورت
شخص حقوقي
بايد يك
نفر را به
نمايندگي
دائمي خود
جهت انجام
وظايف
مديريت
معرفي
نمايد.
شخصيت
حقيقي
معرفي شده
در حكم عضو
هيئت
مديره
تلقي
خواهد شد.
شخص حقوقي
ميتواند
نماينده
خود را هر
موقع عزل
كند بشرط
آنكه در
همان موقع
جانشين او
را كتباً
معرفي
نمايد.
ماده
42: مواقع
تشكيل
جلسات
هيئت
مديره هيئت
مديره در
هر موقع كه
ضرورت
ايجاب كند
ودر هر
مواقعي كه
خود معين
ميكند(
حداقل
ماهي
يكبار)، به
دعوت كتبي
رئيس يا
نائب رئيس،
يا دو نفر از
اعضاي
هيئت
مديره ويا
مديرعامل
،در مركز
اصلي شركت
يا در هر محل
مناسب
ديگر تشكيل
جلسه
خواهد داد. ماده
43: حد نصاب و
اكثريت
لازم براي
رسميت
جلسات و
اتخاذ
تصميم جلسات
هيئت
مديره در
صورتي
رسميت
خواهد داشت
كه لااقل
پنج نفر از
اعضاي
هيئت
مديره در
آن حضور
داشته
باشند و
تصميمات
با اكثريت
آراء حاضر
اتخاذ
خواهد
گرديد. هر
يك از
اعضاء هيئت
مديره ميتواند
به عضو
ديگر هيئت
مديره، به
مسئوليت
خود، وكالت
براي حضور
در جلسات
هيئت
مديره و
اتخاذ
تصميم
بدهد. هيچ
عضوي نميتواند
وكالت بيش
از يك نفر
را به عهده
بگيرد.
مديرعامل
در جلسات
هيئت
مديره
شركت
خواهد كرد.
ليكن در
صورتيكه
عضو هيئت
مديره
نباشد حق
رأي
نخواهد
داشت. ماده
44: تصميمات
متخذه تصميماتي
كه به
امضاي
كلية
اعضاي
هيئت
مديره
رسيده
باشد،
همانند
تصميماتي
كه در جلسههاي
رسمي هيئت
مديره
اتخاذ ميشود،
معتبر و
لازم
الاجرا
خواهد بود. ماده
45: صورت جلسه
هيئت
مديره براي
هر يك از
جلسات
هيئت
مديره
بايد
صورتجلسهاي
توسط دبير
هيئت
مديره
تنظيم و
لااقل به
امضاي سه
نفر از
مديراني
كه تصميم
يا تصميمات
متخذه را
تصويب
كردهاند
برسد. در
صورتجلسههاي
هيئت
مديره،
نام
مديران
حاضر وغائب،
خلاصهاي
از مذاكرات
و همچنين
تصميمات
متخذه در
جلسه، با
قيد تاريخ،
ذكر ميگردد.
در صورتي
كه مديري
با تمام يا
بعضي از
تصميمات
مندرج در
صورتجلسه
مخالف
باشد، نظر
او بايد در
صورتجلسه
قيد شود. در
مورد ماده 43
،تصميم
امضاء شده
توسط
مديران به
جاي
صورتجلسه
هيئت
مديره
نگهداري
خواهد شد. ماده
46: اختيارات
هيئت
مديره هيئت
مديره در
حدود
قوانين و
مقررات
جاري و با
رعايت
مفاد اين
اساسنامه
نماينده
قانوني
شركت ميباشند
و براي هر
گونه
اقدام به
نام شركت
و انجام هر
نوع
عمليات و
معاملات
مربوط به
موضوع و
هدف شركت
كه اتخاذ
تصميم
دربارة
آنها
صريحاً در
صلاحيت
مجامع
عمومي
قرار
نگرفته
باشد و از
جمله
موارد زير
اختيار تام
دارد: 1ـ
اجراي
تصميمات
مجامع
عمومي
شركت 2ـ
نمايندگي
شركت در
برابر
اشخاص
ثالث و
كليه
ادارات
دولتي و
مؤسسات
خصوصي 3ـ
تصويب
آئين نامههاي
اجرائي
لازم براي
اداره
امور شركت
و همچنين
آئين نامههاي
داخلي
شركت 4ـ
ايجاد و حذف
نمايندگيها
وشعب در
داخل و
خارج از
كشور 5ـ
نصب و عزل
كليه
كاركنان
شركت و
تعيين شغل،
حقوق و
دستمزد
،پاداش
،ترفيع و
تنبيه و
ساير شرايط
استخدام و
معافيت و
خروج از
خدمت آنان 6ـ
تهيه و
تنظيم و
تصويب
برنامه و
بودجه
سالانه
شركت 7ـ
افتتاح
هرگونه
حساب و
استفاده
از آن به
نام شركت
نزد بانكها
و مؤسسات
عالي 8ـ
دريافتمطالبات
شركت و
پرداخت
ديون آن
اعم از اصل
و كارمزد و
متفرعات 9ـ
تعهد،
ظهرنويسي،
قبولي
پرداخت و
واخواست
اوراق
تجاري 10ـ
عقد هر نوع
قرارداد با
دولت و
مؤسسات
دولتي و
شركتهاي
دولتي و
اشخاص
حقيقي يا
حقوقي
خصوصي و
تغيير و
تبديل، يا
فسخ و
اقاله و
ابطال و
واگذاري و
اجراي آن
در مورد
خريد و فروش
و معاوضه
اموال
منقول و
غيرمنقول
و ماشين
آلات و
مناقصه و
مزايده كه
جزء موضوع
شركت باشد . 11ـ
اجاره و
استجاره و
واگذاري و
فسخ اجاره
و تقاضاي
تعديل
اجاره بها
و دفاع از
اين نوع
تقاضاها،
در تمام
مراحل و
مراجع،
تخليه عين
مستأجره
وتقاضاي
تجديد نظر
در رأي
صادره و يا
اجراي آن 12ـ
به امانت
گذاردن هر
نوع اسناد
و مدارك و
وجوه و
اوراق
بهادار در
صندوقهاي
دولتي و
خصوصي و
استرداد
آنها 13ـ
تحصيل وام
و تسهيلات
اعتباري
از بانكها و
شركتها و
مؤسسات
مالي
داخلي و
خارجي و
اشخاص
حقيقي يا
حقوقي
ديگر به هر
مبلغ و هر
ميزان و
كارمزد با
شرايطي كه
مناسب
باشد. 14ـ
رهن
گذاردن
اموال
شركت اعم
از منقول و
غيرمنقول،
و فك رهن و
لو كراراً. 15ـ
احداث
هرگونه
ساختمان
كه مورد
نياز شركت
باشد. 16ـ
اقامه هر
گونه دعوي
و دفاع از
هرگونه
دعوي يا
تسليم
دعوي يا
انصراف از
آن اعم از
حقوقي و
كيفري، با
داشتن
تمام
اختيارات
راجع به
امر دادرسي،
از جمله حق
تجديد نظر،
مصالحه
،تعيين
وكيل سازش،
ادعاي جعل
نسبت به
سند طرف و
استرداد
سند، تعيين
جاعل،
ارجاع
دعوي به
داوري و
تعيين
داور، بدون
اختيار صلح
و به طور
كلي
استفاده
از كليه
حقوق و
اجراي
كليه
تكاليف
ناشيه از
قانون
،داوري
،تعيين
وكيل براي
دادرسي و
غيره ،با
يا بدون حق
توكيل در
توكيل،
غير
ولوكراراً
،و عزل و
تجديد
انتخاب يا
تعيين
وكيل
ديگري به
جاي او، با
يا بدون حق
توكيل در
توكيل
غير،
ولوكراراً
،تعيين
مصدق و
كارشناس
،اقرار
خواه در
ماهيت
دعوي و
خواه به
امري كه
كاملاً
قاطع
باشد، دعوي
خسارت
،استرداد
دعوي جلب
و ورود
اشخاص
ثالث،
اقدام به
دعوي
متقابل و
دفاع از آن،
تأمين
مدعي به
،تقاضاي
توقيف
اشخاص و
اموال از
دادگاهها،
اعطاي
مهلت براي
پرداخت
مطالبات
شركت،
درخواست
صدور برگ
اجرايي و
تعقيب
عمليات
اجرائي و
اخذ محكوم
به ،چه در
دادگاهها و
چه در
ادارات و
دواير ثبت
اسناد 17ـ
تعيين
ميزان
استهلاكهاي
دارائيها
طبق
قوانين و
مقررات
جاري (مصوب
وزارت
دارايي) 18ـ
تنظيم
خلاصه
صورت
داراييها و
بدهيهاي
شركت، هر
ششماه يك
بار، و
ارائه آن
به بازرسيا
بازرسان
شركت 19ـ
تنظيم
ترازنامه
و حساب
عملكرد و
حساب سود
وزيان
شركت طبق
ماده 232
لايحه
اصلاح
قسمتي از
قانون
تجارت
مصوب
اسفند 1347 20ـ
دعوت
مجامع
عمومي و
فوق
العاده و
تعيين
دستور جلسه
آنها 21ـ
پيشنهاد هر
نوع
اندوخته
،علاوه بر
اندوختههاي
قانوني
موضوع
مواد 140 و 238
لايحه
اصلاح
قسمتي از
قانون
تجارت
مصوب
اسفند 1347 22ـ
پيشنهاد
تقسيم سود
بين
صاحبان
سهام به
مجمع
عمومي
عادي 23ـ
پيشنهاد
تغيير و
اصلاح
اساسنامه،
در مواقعي
كه لازم
باشد، به
مجمع
عمومي فوق
العاده 24ـ
پيشنهاد
افزايش يا
كاهش
سرمايه به
مجمع
عمومي فوق
العاده 25ـ
پيشنهاد
انحلال
شركت به
مجمع
عمومي فوق
العاده 26ـ
تعيين
صاحبان
امضاي
مجازشركت 27ـ
اتخاذ
تصميم در
مورد شرايط
و نحوه
فروش سهام
جديد حاصل
از افزايش
سرمايه
شركت طبق
مصوبات
مجمع
عمومي فوق
العاده
موضوع بند 24
فوق الذكر 28ـ
اتخاذ
تصميم در
مورد
انتشار
اوراق
مشاركت
طبق ضوابط
و مقررات
ذيربط 29ـ
اتخاذ
تصميم در
مورد سهامو
ساير اوراق
بهاداري
كه
خريداري و
فروخته
خواهد شد و
تعيين
قيمت و
ساير شرايط
معامله 30ـ
صدور،
تأييد و
قبول
هرگونه
ضمانت
نامه يا
تعهد نامه
در ارتباط
با موضوع
فعاليت
شركت 31ـ
معرفي
نمايندگان
براي حضور
در مجامع
عمومي
شركتهاي
سرمايهپذير
و تعيين و
انتخاب
مديران
شركتهاي
ذيربط در
موارد لازم 32ـ
هيئت
مديره
مجاز است
قسمتي از
اختيارات
خود را به
يك يا چند
نفر از
اعضاي
هيئت
مديره و يا
مدير عامل
واگذار
نمايد.
اختيارات
محوله
توسط هيئت
مديره
قابل
انتقال و
يا واگذاري
به ديگري
نميباشد. 33ـ
مبادرت به
تقاضا و
اقدام
براي ثبت
هر گونه
علامت
تجاري
مربوط به
شركت. ضمناً
اختيارات
هيئت
مديره
مختص به
موارد فوق
نميباشد و
شرح موارد
فوق الذكر
فقط براي
ذكر مثال
بوده و در
حدود
مقررات
صدر ماده
حاضر به
هيچوجه به
اختيارات
تام هيئت
مديره
خللي وارد
نميسازد. ماده
47: پاداش
اعضاي
هيئت
مديره : هر
سال طبق
تصميم
مجمع
عمومي
نسبت
معيني از
سوده ويژه
بعنوان
پاداش
مديران در
اختيار
هيئت
مديره
گذارده ميشود.
اين پاداش
حداقل يك
درصد و
حداكثر پنج
درصد سود
سهام همان
سالخواهد
بود. نصاب
اخيرالذكر
متناسب با
رشد سود
شركت
خواهد بود. ماده
48: مسئوليت
اعضاء هيئت
مديره مسئوليت
هريك از
اعضاي
هيئت
مديره
شركت طبق
مقررات
وقوانين
جاريه
كشور است. ماده
49: معاملات
مديران با
شركت اعضاي
هيئت
مديره و
مديرعامل
شركت و
همچنين
مؤسسات و
شركتهايي
كه اعضاي
هيئت
مديره و يا
مديرعامل
شركت شريك
يا عضو هيئت
مديره يا
مديرعامل
آنها
باشند، نميتوانند،
بدون
اجازه
هيئت
مديره ،در
معاملاتي
كه بنام
شركت يا به
حساب شركت
ميشود، به
طور مستقيم
يا
غيرمستقيم
طرف
معامله
واقع و يا
سهيم شوند.(رعايت
ماده 129
قانون
تجارت
الزامي
است) ماده
50: تعيين
مديرعامل شركت
داراي يك
نفر مدير
عامل
خواهد بود
كه، از بين
اعضاي
هيئت
مديره يا
خارج از آن
از طرف
هيئت
مديره
انتخاب
خواهد شد و
حدود
اختيارات
،مدت تصدي
،حق
الزحمه و
ساير شرايط
استخدام
او را هيئت
مديره
تعيين
خواهد كرد.مديرعامل
بالاترين
مقام
اجرائي
شركت ميباشد
و بارعايت
قوانين و
مقررات
جاري
ومفاد اين
اساسنامه
اختياراتي
را كه هيئت
مديره به
او تفويض
ميكند
اعمال مينمايد. مديرعامل
مسئول
اداره
امور جاري
شركت و
مجري
مصوبات
هيئت
مديره ميباشد.
مديرعامل
نميتواند
در عين حال
رئيس هيأت
مديره
شركت باشد
مگر با
تصويب سه
چهارم
آراء حاضر
در مجمع
عمومي. در
صورتيكه
مديرعامل
عضو هيأت
مديره
باشد، دوره
مديريت
عامل او
نبايد از
مدت عضويت
او در هيئت
مديره
بيشتر شود،
انتخاب
مجدد ايشان
بلامانع
است. تبصره
1: نام و
مشخصات و
حدود و
اختيارات
مديرعاملبايد
با ارسال
نسخهاي
از
صورتجلسه
هيئت
مديره به
اداره ثبت
شركتها
اعلام و پس
از ثبت در
روزنامه
رسمي آگهي
شود. تبصره
2: هيئت
مديره در
هر موقع ميتواند
مديرعامل
را عزل
نمايد.
اشخاص
مندرج در
ماده 111
قانون
تجارت را
نميتوان
به سمت
مديريت
شركت
انتخاب
نمود. تبصره
3: تعيين
حقوق و
مزاياي
مديرعامل
و ساير
شرايط
خدمت او با
هيئت
مديره است. ماده
51: امضاي
اوراق و
اسناد
تعهدآور
شركت نحوه
امضاي
اوراق و
اسناد
تعهدآور،
چكها
،بروات
،سفتهها
،اسنادتجاري
وساير
اسناد
تعهدآور
شركت ،و
نيز شخص يا
اشخاصي را
كه از طرف
شركت حق
امضاء
دارند هيئت
مديره
تعيين
خواهد كرد. ماده
52: ترتيب
انتخاب و
وظايف
بازرس شركت
داراي يك
بازرس
اصلي و يك
بازرس علي
البدل
خواهد بود
كه براي
مدت يكسال
در مجمع
عمومي
عادي
ساليانه
انتخاب
خواهد شد.
بازرس
اصلي
وبازرس
علي البدل
بايد حتي
المقدور از
بين
حسابداران
خبره
انتخاب
شوند. در
صورت فوت
يا استعفا
يا معذوريت
يا سلب
شرايط از
بازرس
اصلي،
بازرس علي
البدل
براي
انجام
بازرسي
دعوت
خواهد
گرديد.
بازرس
اصلي يا
علي البدل
بايد
درباره
صحت صورت
دارايي و
صورتحساب
دوره
عملكرد و
حساب سود و
زيان و
ترازنامهاي
كه مديران
براي
تسليم به
مجمع
عمومي
تهيه ميكنند
و همچنين
درباره
صحت مطالب
و اطلاعاتي
كه مديران
در اختيار
مجامع
عمومي
گذاشتهاند
اظهار نظر
كندو گزارش
جامعي
راجع به
وضع شركت
به مجمع
عمومي
عادي
تسليم كند.
گزارش
بازرس
بايد لااقل
ده (10) روز
قبل از
تشكيل
مجمع
عمومي
عادي براي
بررسي
صاحبان
سهام در
مركز شركت
آماده
باشد.
تصميماتي
كه بدون
دريافت
گزارش
بازرس
،راجع به
صورت
دارايي و
ترازنامه
و حساب سود
و زيان
شركت، از
طرف مجمع
عمومي
اتخاذ شود
از درجه
اعتبار
ساقط
خواهد شد. تبصره
1: انتخاب
مجدد بازرس
اصلي و
بازرس علي
البدل بلا
مانع است. ماده
53: اختيارات
بازرس يا
بازرسان بازرس
اصلي، يا
بر حسب
مورد بازرس
علي البدل،
ميتواند
در هر موقع
هرگونه
رسيدگي و
بازرسي
لازم را
انجام
داده و
اسناد و
مدارك و
اطلاعات
مربوط به
شركت را از
مديران و
كاركنان
شركت
مطالبه
كند و مورد
رسيدگي
قرار دهد. تبصره
1: هرگونه
اختيار
ديگري كه
بموجب
قانون
تجارت و
ساير
قوانين و
مقررات
مربوطه
براي
بازرسي و
حسابرسي
پيش بيني
شده است
داخل در
اختيارات
بازرس ميباشد. تبصره
2: مديران
شركت
مكلفند
اطلاعات
،اسناد و
مدارك
مورد نياز
بازرس را
در اختيار
وي قرار
دهند. ماده
54: مسئوليت
بازرس يا
بازرسان مسئوليت
بازرس
اصلي يا
علي البدل
در مقابل
شركت و
اشخاص
ثالث طبق
مقررات
قانون
تجارت ميباشد. ماده
55: معاملات
بازرس با
شركت بازرس
اصلي يا
علي البدل
نميتواند
درمعاملاتي
كه با شركت
يا به حساب
شركت
انجام ميگيرد
به طور
مستقيم يا
غيرمستقيم
ذينفع
باشد. بخش
ششم: سال
مالي
وحسابهاي
شركت ماده
56: سال مالي
ابتداي
سال مالي
شركت اوّلفروردين
ماه هر سال
و انتهاي
آن پايان
اسفندماه
همان سال
است
باستثناي
سال اوّلكه
ابتداي آن
تاريخ
تشكيل
شركت و
پايان آن
اسفند ماه
جاري
خواهد بود.حسابهاي
شركت در
پايان
اسفند ماه
هر سال
بسته ميشود. ماده
57: صورتحساب
ششماهه : هيئت
مديره
بايد لااقل
هر ششماه
يك بار
خلاصه
صورت
دارائي و
قروض شركت
را تنظيم
كرده و به
بازرس
بدهد. ماده
58: حسابهاي
سالانه هيئت
مديره
شركت بايد
پس از
انقضاي هر
سال مالي
،صورت
دارايي و
ديون شركت
را در پايان
سال مالي
و همچنين
ترازنامه
وحساب
عملكرد و
حساب سود
وزيان
شركت را به
ضميمه
گزارشي
درباره
فعاليت و
وضع عمومي
شركت، طي
سال مالي
مزبور،
تنظيم كند.
اسناد
مذكور در
اين ماده
بايد لااقل
بيست (20) روز
قبل از
تاريخ
مجمع
عمومي
عادي
سالانه در
اختيار
بازرس
گذاشته
شود تا پس
از رسيدگي
با گزارش
بازرس به
مجمع
عمومي
تقديم
گردد. ماده
59: حق مراجعه
صاحبان
سهام پانزده
(15) روز قبل
از انعقاد
مجمع
عمومي
سالانه،
هر صاحب
سهم ميتواند
در مركز
اصلي شركت
به صورت
حسابها و
صورت
صاحبان
سهام
مراجعه
كند و از
ترازنامه
و حساب
سودو زيان
شركت و
گزارش
عمليات
مديران
رونوشت
بگيرد. هر
صاحب سهم
ميتواند
،ده(10) روز
قبل از
انعقاد
مجمع
عمومي
سالانه،
از گزارش
بازرس
رونوشت
بگيرد. ماده
60: اقلام
ترازنامه
و استهلاك
ها ارزيابي
داراييهاي
شركت طبق
موازين و
اصول
پذيرفته
شده
حسابداري
به عمل
خواهد آمد.در
ترازنامه
بايد
استهلاك
اموال و
اندوختههاي
لازم و
ذخيره
سرمايه
گذاري در
نظر گرفته
شود ولو
آنكه، پس
از وضع
استهلاك و
اندوختهها
،سود قابل
تقسيم
باقي
نمانده يا
كافي
نباشد.
پايين
آمدنارزش
دارايي
ثابت
،خواه در
نتيجه
استعمال،
خواه بر
اثر
تغييرات
فني، و
خواه به
علل ديگر،
بايد در
استهلاكها
منظورگردد.
تعهداتي
كه شركت
آن را
تضمين
كرده است
بايد با قيد
مبلغ در
ذيل
ترازنامه
آورده شود. ماده
61: تقديم
ترازنامه
و حساب سود
و زيان ترازنامه
و حساب و
سود وزيان
هر سال
مالي
بايد، ظرف
مدت چهار
ماه پس از
انقضاي
سال
مذكور،
براي
تصويب به
مجمع
عمومي
صاحبان
سهام
تقديم
گردد. ماده
62: مفاصا تصويب
ترازنامه
و حساب سود
وزيان از
طرف مجمع
عمومي
سالانه،
براي هيئت
مديره آن
دوره، به
منزله
مفاصا حساب
خواهد آمد. ماده
63: سود خالص سود
خالص ويژه
شركت در هر
سال مالي
عبارت است
از
درآمدحاصل
در همان
سال مالي
منهاي
كليه
هزينهها
،استهلاكها
و ذخيره ها ماده
64: اندوخته
قانوني و
اختياري از
سود خالص
شركت، پس
از وضع
زيانهاي
وارده در
سالهاي
قبل ،بايد
معادل يك
بيستم آن،
به عنوان
اندوخته
قانوني
كسر شود. به
پيشنهاد
هيئت
مديره و
تصويب
مجمع
عمومي
عادي،
ممكن است
قسمتي از
سوده ويژه
براي
تشكيل
اندوختههاي
مخصوصي
كنار
گذاشته
شود. ماده
65: سود قابل
تقسيم سود
قابل
تقسيم
عبارت است
از سود خالص
سال مالي
شركت
منهاي
زيانهاي
سالهاي
مالي قبل
و اندوخته
قانوني
ساير
اندوختههاي
اختياري،
بعلاوه
سود قابل
تقسيم
سالهاي
قبل كه
تقسيم
نشده و به
بعد منتقل
شده باشد.
تقسيم سود
بين
صاحبان
سهام فقط
پس از
تصويب
مجمع
عمومي
جايز خواهد
بود. درصورت
وجود منافع،
تقسيم ده
(10) درصد از
سود خالص
سالانه
بين
صاحبان
سهام
الزامي
است.
پرداخت
سود به
صاحبان
سهام بايد
ظرف هشت(8)
ماه پس از
تصميم
مجمع
عمومي
راجع به
تقسيم سود
انجام
پذيرد. ماده
66: هزينههاي
تأسيس
شركت هزينههاي
تأسيس
شركت اعم
از هزينههاي
بدوي،
هزينههاي
صدور سهام
و هرگونه
هزينه
اداري
مربوط به
آن به
حساب
مخصوصي
بنام
هزينههاي
تأمين
منظور
خواهد شد و
حداكثر ظرف
مدت 10 سال
مستهلك
خواهد شد. ماده
67: انحلال شركت
در موارد
زير منحل
خواهد شد : 1ـ
در موردي
كه بر اثر
زيانهاي
وارد شده
حداقل نصف
سرمايه
شركت از
بين برود،
هيئت
مديره
مكلف است
،بلافاصله
مجمع
عمومي فوق
العاده
،صاحبان
سهام را
دعوت
نمايد تا
موضوع
انحلال يا
بقاي آن
شركت را
مورد شور و
رأي قرار
دهد. هرگاه
مجمع
مزبور رأي
به انحلال
شركت
ندهد، بايد
در همان
جلسه و با
رعايت
مقررات
قانوني،
سرمايه
شركت را به
مبلغ
سرمايه
موجود كاهش
دهد.
درصورتي
كه هيئت
مديره
شركت
مبادرت به
دعوت مجمع
عمومي فوق
العاده
نكند، يا
مجمعي كه
دعوت ميشود
نتواند
مطابق
مقررات
قانوني
منعقد گردد
،بازرس حق
خواهد داشت
مجمع
عمومي فوق
العاده را
دعوت
نمايد و
چنانچه
بازرس نيز
در انجام
اين امر
قصور كند،
چند نفر از
صاحبان
سهام كه
حداقل
داراي 20%
سهام شركت
باشند حق
خواهند
داشت
انحلال
شركت را از
دادگاه
صلاحيتدار
درخواست
نمايند. 2ـ
هرگاه
مجمع
عمومي فوق
العاده
صاحبان
سهام به
هر علتي
رأي به
انحلال
شركت
بدهد،
بايستي
طرز انحلال
را معين
نموده و يك
يا چند نفر
مدير تصفيه
از بين
سهامداران
يا از خارج
انتخاب
نمايد. ماده
68: تصفيه از
تاريخ
تعيين
مدير يا
مديران
تصفيه
،اختيارات
مديران
شركت
خاتمه
يافته و
تصفيه
شركت شروع
ميشود.
مديران
تصفيه
بايد كليه
اموال و
دفاتر و
اوراق و
اسناد
مربوط به
شركت را
تحويل
گرفته
،بلافاصله
امر تصفيه
شركت را
عهده دار
شوند. مادام
كه امر
تصفيه
خاتمه
نيافته
است،
مديران
تصفيه
بايد همه
ساله مجمع
عمومي
عادي
صاحبان
سهام شركت
را با رعايت
شرايط و
تشريفاتي
كه در
قانون و
اساسنامه
پيش بيني
شده است،
دعوت كرده
و صورت
دارايي
منقول و
غيرمنقول
،ترازنامه
و حساب سود
و زيان
عمليات
خود را،
بضميمه
گزارشي
حاكي از
اعمالي كه
تا آن موقع
انجام
دادهاند،
به مجمع
عمومي
مذكور
تسليم
كنند. مدت
مأموريت
مدير يا
مديران
تصفيه دو (2)
سال است. اگر
تا پايان
مأموريت
مديران
تصفيه امر
تصفيه
خاتمه
نيافته
باشد، مدير
يا مديران
تصفيه
بايستي،
با ذكر علل
و جهات
خاتمه
نيافتن
تصفيه
امور شركت،
مهلت
اضافي را
كه براي
خاتمه
دادن به
امر تصفيه
لازم ميدانند
و تدابيري
را كه جهت
پايان
دادن به
امر تصفيه
در نظر
گرفتهاند
به اطلاع
مجمع
عمومي
صاحبان
سهام
برسانند و
تمديد مدت
مأموريت
خود را
خواستار
شوند. تصفيه
امور شركت
با متابعت
از مقررات
قانون
تجارت
بعمل
خواهد آمد. ماده
69: مواردپيش
بيني نشده
موارد
پيش بيني
نشده در
اين
اساسنامه
تابع
قانون
تجارت و
ساير
قوانين و
مقررات
لازم
الاجراي
كشور است. ماده
70: تصويب
اساسنامه اين
اساسنامه
در7 بخش و70
ماده در
روز 4/8/81 به
تصويب
مجمع
عمومي
مؤسسرسيد. |
||
|
Home | Contact Us | About Us | Members info@tosehmianeh.com Copy right 2002 Toseh miyaneh Co. Best view @ 800*600
|
||
